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因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織(APG)評鑑,OBU開戶將從嚴把關,銀行端須徵提更具佐證力的文件,
包含:董事職權證明、完好存續證明…等,並取得境外公司法人背後最終受益人資訊,以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。
既存帳戶也必須重新審視,補足前述與法令所規範的相關資料,確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人,
本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑,與法令規範的用意與重點。

 

研討主題:OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識

課程時間: 2019/5/27 (星期一) 上午10:30–12:00

活動地點:台北市大安區忠孝東路四段148號十樓之三

交通資訊:捷運忠孝敦化站 5號出口

 

課程費用:NT1,500 (當天付款)

報名方式:  

Line@ : @jhm0784u   image
電話:(02)2721-6880    黃小姐/林小姐
傳真:(02)2721-6887 (點我下載報名表)
Mail:Ldobub@Ldobu.com

 

課程大綱:



 

授課講師:張淵智老師        Teacher_4369.jpg

 

 

現職:
專業顧問、東吳大學企管學系與清雲科技大學企管系兼任講師。
經歷:
曾受訪於經濟日報、工商時報、遠見雜誌、運通、民視、大愛電視台,並曾受邀演講於合作金庫、新光金控、日盛金控、永豐金控、台北富邦、寶來集團、台灣銀行、文化大學、基督教女青年會、扶輪社、新竹科管局、中華民國銀行公會、台北記帳士公會、工研院、台灣金融研訓院…等處。
著作:

 

境外公司操作聖經(2005)、境外公司操作聖經-實務篇(2007)、境外公司操作實務大全(2010)。

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報名資訊

課程人數:7人

最低開課人數:1人